«Критерии признаков необычных сделок, указывающие на риски отмывания денежных средств в сфере международной торговли»
система управления рисками ОЭСР международная торговля ФАТФ противодействие отмыванию денежных средств
Программа предназначена для проведения лицами, имеющими обязательства в рамках Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также их клиентами (бизнесом) самооценки практик и правовых рисков отмывания денежных средств в сфере международной торговли, а также содержит рекомендации, связанные с выявлением и критериев признаков необычных сделок и принятием мер для противодействия отмыванию денежных средств в экспортно-импортных операциях. Программа представляет собой признаков, состоящий из 24 критериев с бинарной системой ответов (да/нет). Критерии указывают на признаки необычных сделок, связанные с рисками отмывания денежных средств в сфере международной торговли. Выбор ответа «да» будет указывать на существование риска отмывания денежных средств в сфере международной торговли. Ответ «нет» будет указывать на отсутствие риска отмывания денежных средств в сфере международной торговли. Также независимо от ответа программа выдает рекомендации по конкретным мерам, которые могут быть приняты для предотвращения того или иного риска, связанного с выявлением признаков необычных сделок, указывающих на риски отмывания денежных средств в сфере международной торговли.
Данный РИД может быть использован в учебном процессе
Антонина
Левашенко
Давидовна
Старший научный сотрудник
Отсутствует
Отсутствует
567893
0
РОССИЯ
Владимир
Мау
Александрович
ректор
РОССИЯ
00.08.00
Общественные науки и идеология
05.04.XA
SOCIOLOGY
Антонина
Левашенко
Давидовна
Формирование рекомендаций для лиц, имеющих обязательства в рамках Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
РОССИЯ
Александра
Коваль
Александровна
Формирование рекомендаций для лиц, имеющих обязательства в рамках Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
РОССИЯ
Иван
Ермохин
Сергеевич
Формирование рекомендаций для клиентов (бизнеса)
РОССИЯ
Мария
Гирич
Георгиевна
Формирование критериев необычных сделок в международной торговле
РОССИЯ
Кирилл
Черновол
Александрович
Формирование рекомендаций для клиентов (бизнеса)
РОССИЯ
Сауле
Анес
Мукамбетжановна
Анализ опыта стран ФАТФ по критериям необычных сделок в международной торговле
РОССИЯ
Правительство России
Правительство Российской Федерации
Организация
-
-
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ, РАНХИГС, ФГБОУ ВО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1027739610018
Организация
Другие организации, по которым осуществляется федеральное статистическое наблюдение
Федеральные государственные бюджетные учреждения