идентификация-клиентов очистить всё

8 наборов данных найдено

• Разрешение третьим лицам проверять личность клиентов учреждений, принимающих...

  102_ Разрешено ли третьим лицам, таким как розничные агенты, идентифицировать и/или проверять личность клиента от имени других учреждений, принимающих депозиты (ODTI)?_#VGEE_00...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Third-Party Identity Verification for Deposit Institutions

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение третьим лицам проверять клиентскую личность от имени банков

  088_ Разрешается ли третьим лицам, таким как розничные агенты, идентифицировать и/или проверять личность клиента от имени других банков?_#VGEC_00 Датасет содержит следующие...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Third-Party Identity Verification in Banking

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение третьим лицам проверять личность клиентов NBEI

  116_ Разрешено ли третьим лицам, таким как розничные агенты, идентифицировать и/или проверять личность клиента от имени небанковских эмитентов электронных денег (NBEI)?_#VGEG_00...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Third-Party Identity Verification for Non-Bank E-Money Issuers

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение третьим лицам проверять личность клиентов финансовых кооперативов

  095_ Разрешено ли третьим лицам, таким как розничные агенты, идентифицировать и/или проверять личность клиента от имени финансовых кооперативов?_#VGED_00 Датасет содержит...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Third-Party Identity Verification for Financial Cooperatives

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение третьим лицам проверять клиентскую личность у коммерческих банков

  081_ Разрешается ли третьим лицам, таким как розничные агенты, идентифицировать и/или проверять личность клиента от имени коммерческих банков?_#VGEB_00 Датасет содержит...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Third-Party Customer Identity Verification in Commercial Banks

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение на прием нестандартных документов для удостоверения личности в...

  274_ Разрешено ли другим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSB_00 Датасет...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Bank Acceptance of Non-Standard ID Documents under AML/CFT Regulation

  Дата обновления: 2025-12-10

• Разрешение нестандартных документов для финансовых кооперативов в рамках...

  278_ Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSC_00...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Financial Cooperatives and Non-Standard IDs under AML/CFT Regulation

  Дата обновления: 2025-12-10

• Регулирование документов удостоверяющих личность коммерческих банков в...

  270_ Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?_#VGSA_00 Датасет...
  • XLSX
  • JSON
  • PARQUET
  • OTHER
  • XML
  Всемирный банк

  Commercial Banks and Non-Standard ID Documents under AML/CFT Regulation

  Дата обновления: 2025-12-10